2016年4月5日 星期二

巴拿馬文件解密引起的震撼餘波盪漾,金融機構曾經扮演的角色引人注目

巴拿馬文件解密引起的震撼餘波盪漾,金融機構曾經扮演的角色引人注目。這些外洩文件詳述瑞士銀行(UBS)、滙豐(HSBC)和瑞士信貸(Credit Suisse)昔日曾協助客戶成立海外空殼公司。
國際調查記者聯盟(ICIJ)4日晚間發布報告,根據1,150萬筆源自於巴拿馬律師事務所莫薩克馮塞卡(Mossack Fonseca)的資料,描述瑞銀在美國當局調查非法避稅之際,設法與客戶的海外空殼公司保持距離。
ICIJ的報告也指出,透過莫薩克馮塞卡註冊的海外空殼公司達1.56萬家,其中逾2,300家是滙豐控股及其子公司協助成立的,而瑞銀和瑞士信貸集團分別是逾1,100家空殼公司的幕後推手。
莫薩克馮塞卡發言人表示,已進行「徹底的」盡職調查。瑞銀發言人表示,瑞銀早在2010年就決定終止與該律師事務所的關係。滙豐發布聲明,表示正與當局密切合作打擊金融犯罪和落實制裁,並與瑞信異口同聲否認積極運用海外空殼公司協助客戶避稅。
運用海外公司可能是完全合法的。但巴拿馬文件3日曝光後迅速引爆爭議,暴露出政要、商界領袖和名人利用祕密金融生態系的程度。這個醜聞是銀行面臨的另一個頭痛問題,一些銀行近年為擺平遭質疑協助逃稅者或犯罪者洗錢的指控,已支付數十億美元罰金,並承諾加強內部控管、退出以往獲利豐厚的業務。
ICIJ的報告揭露,2010年,在美國司法部調查非法避稅天堂時,瑞銀設法撇清與空殼公司的關係。報告指出,瑞銀與莫薩克馮塞卡在一場會議中,曾要求這家律師事務負起指認空殼公司所有人的責任,但該事務所堅稱不知其中一部分所有人是誰,因為瑞銀不給看相關資料。
ICIJ指出,後來雙方想出一個辦法:莫薩克馮塞卡接手管理由瑞銀客戶成立的空殼公司,並給予他們「特別待遇」。

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